📍SALONE ANTIRICICLAGGIO | GAMING & AML DALLA DETECTION AI PRESIDI EFFICACI | ALTO ROMA

Si è tenuta oggi la sessione del Salone Antiriciclaggio focalizzata sui temi del gioco pubblico "Gaming & AML: dalla detection ai presidi efficaci. Regolamentazione, operatività e crescita: impatti per operatori di gioco e intermediari" alla quale ha partecipato l'Avv. Cardia nel ruolo di coordinatore scientifico insieme a Francesco Crudo ed alla quale hanno preso parte, oltre al Dott. Luca Turchi, Direttore Ufficio Controlli ADM, ed alla Dott.ssa Poso, Direttore Ufficio Apparecchi ADM, anche Maurizio Pimpinella, Presidente dell’Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento, Andrea Sabatino, CEO Dataware, Valentina Gilberti, Product Success Manager Dataware e Marco D'Oro, Sales Director Dataware.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi relativi alle implicazioni in materia antiriciclaggio legate:

(i) all’importanza della valutazione qualitativa ed anche nel continuo dei casi di alert degli indici di anomalia e della documentazione della relativa attività per irrobustire le argomentazioni in sede di controlli;
(ii) alle attività di compliance legate all’evoluzione dei sistemi di pagamento dell’on line attraverso i pvr;
(iii) alle possibili evoluzioni dei sistemi di pagamento per le Videolotteries del territorio (carte bancarie e pos in genere);
(iv) alle evoluzioni legate al progetto di identificazione digitale dei soggetti a partire dagli utenti.

 

• Leggi l'articolo pubblicato su Jamma a febbraio 2026 “Indici di anomalia antiriciclaggio, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette”