Ricerca avanzata

IGE 2024: “Profilazione del cliente e derisking nell'antiriciclaggio. Adozione di un approccio equilibrato e proporzionato alle finalità di adeguata verifica”

Roma – Palazzo dei Congressi 19 aprile 2024
Il 19 aprile 2024 dalle ore 14.15 al Palazzo dei Congressi di Roma nell’ambito della prima edizione dell’IGE il Presidente Cardia, introdurrà e modererà il panel “Profilazione cliente e derisking nell’antiriciclaggio. Adozione di un approccio equilibrato e proporzionato alle finalità di adeguata verifica” nel quale interverranno:
 
  • Sen. Dario Damiani, membro della V Commissione permanente Bilancio Senato
  • Valentina Gilberti, Head of Business Development & Customer Success SGR Compliance
  • Mirko Carlone, membro senior della Funzione AML di Banco BPM

In particolare, il Presidente Cardia avrà modo di sottolineare l'importanza dell'adeguata verifica della clientela al fine di poter disinnescare l'annoso fenomeno del derisking ingiustificato.

Link al sito ufficiale






 
APPROFONDIMENTI
Acadi
Associazione Concessionari di Giochi Pubblici
Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie P.Iva 97472030580
Credits TITANKA! Spa