Panel ​Salone Antiriciclaggio “Profilazione cliente e derisking nell'antiriciclaggio”, Centro Congressi, Roma Eventi Piazza di Spagna

     



Il 9 ottobre 2024 presso il Centro Congressi "Roma Eventi Piazza di Spagna", Via Alibert 5a, si è svolta la XVI Edizione del Salone Antiriciclaggio, alla presenza di importanti esponenti del mondo bancario e finanziario ed in particolare dei responsabili antiriciclaggio delle relative strutture.

Abbiamo partecipato attraverso due interventi del Presidente Cardia, che ha svolto anche il ruolo di moderatore, nel corso del panel “Profilazione cliente e derisking nell'antiriciclaggio. Adozione di un approccio equilibrato e proporzionato alle finalità di adeguata verifica”, in cui si è posta l’attenzione, tra gli altri, sugli adempimenti antiriciclaggio posti in essere dal comparto del gioco pubblico, oltre che sui rimedi al derisking ingiustificato inflitto dalle banche agli operatori delle filiere del comparto stesso.
 
Nell’ambito del suddetto panel, introdotto e moderato dal Presidente Cardia, sono intervenuti in qualità di relatori il Dott. Luca Turchi, Dirigente dell’Ufficio Controlli Giochi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Dott. Mirko Carlone, membro senior della Funzione AML di Banco BPM, la Dott.ssa Manuela De Rosis, Responsabile U.O. Compliance & AML, CDP Venture Capital SGR e la Dott.ssa Valentina Gilberti, Head of Business Development & Customer Success SGR Compliance.
Durante il suo intervento, il Presidente Cardia ha valorizzato il rapporto tra i due temi proposti della profilazione del cliente e del derisking ingiustificato, secondo cui: profilare la clientela in modo adeguato significa per un verso, anzitutto evitare il derisking ingiustificato e consentire il perseguimento degli obiettivi della normativa antiriciclaggio e, per l’altro, significa mettere nelle condizioni soggetti obbligati, quali gli operatori del gioco, a svolgere le funzioni assegnate loro dalla legge oltre che dai rapporti concessori e contrattuali. In particolare, è stato messo in evidenza l’importante ruolo di un’adeguata verifica che riguarda le banche in fase di valutazione del rapporto con l’operatore del gioco e che tenga conto dell’ampio spettro dei sistemi di conformità aziendale che riguardano il comparto del gioco pubblico.

In particolare il Dott. Luca Turchi, Dirigente dell’Ufficio Controlli Giochi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha evidenziato come il Regolatore, pur generalmente "neutro" rispetto alle scelte del mondo imprenditoriale esterno alle attività di gioco, è comunque interessato a quanto avviene anche in via indiretta nel comparto. In tal senso, è compito di ADM e di tutti i soggetti della filiera evidenziare come le criticità connesse al settore, da molte parti evidenziate, possano essere meglio gestite attraverso l'adeguata conoscenza - sociale ed economica - del comparto di gioco. Il tema del de-risking attuato da istituti bancari o, in generale, da soggetti erogatori di credito crea un duplice effetto negativo: da un lato la continua ricerca, da parte del settore del gioco, di soggetti che possano finanziare il comparto in un momento storico particolare, dall'altro, il rischio che gli intermediari finanziari siano limitati di numero con possibile creazione di oligopoli che possono determinare, come il passato ha dimostrato, degli impatti negativi anche per il Regolatore. Il dottor Turchi ha, altresì, illustrato il ruolo che svolge ADM sul tema della lotta alle illegalità finanziarie nel mondo del gioco. Ha rappresentato il contributo fornito dalla Direzione Giochi nel suggerire alla UIF la stesura di nuovi indicatori di anomalia introdotti nel maggio 2023. Il contributo ha permesso di rendere gli indicatori più aderenti alle potenziali criticità del contesto del ML nel settore del gioco. E, peraltro, in definizione l'aggiornamento delle Linee Guida ad ausilio dei concessionari di gioco in materia AML e per la mitigazione del rischio ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 231/2007.

Abbiamo partecipato, altresì, attraverso un intervento del Presidente Cardia anche nel corso del panel “Flessibilità operativa dei modelli organizzativi interni”, in cui sono stati messi in evidenza, tra gli altri, gli adempimenti in materia di compliance antiriciclaggio delle società partecipate pubbliche.
 
In particolare, il Presidente Cardia con l’intervento “Pubblica amministrazione e le sfide di compliance nelle società partecipate” ha messo in evidenza la struttura degli adempimenti in funzione di prevenzione del riciclaggio prescritti alle società partecipate pubbliche, confrontandoli nella loro consistenza con quelli richiesti agli altri soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007 ed ha proseguito con l’analisi degli indicatori di anomalia cui le Pubbliche Amministrazioni possono fare ricorso, nella consapevolezza dell’avvento della nuova classificazione degli stessi, che per espressa previsione della norma non sono applicabili alla realtà in esame.

• Scarica il il paper “Profilazione cliente e derisking nell’antiriciclaggio. Adozione di un approccio equilibrato e proporzionato alle finalità di adeguata verifica”
• Scarica il paper “Pubblica amministrazione e sfide di compliance nelle società partecipate: indicatori di anomalia e raffronto dei diversi adempimenti dei soggetti obbligati”.

Dicono di noi

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